本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实ღღ◈◈、准确和完整ღღ◈◈，没有虚假记载ღღ◈◈、误导性陈述或重大遗漏ღღ◈◈。

　　杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议通知于2022年11月2日以传真ღღ◈◈、电子邮件等方式发出ღღ◈◈，且全体董事均已书面确认收到全部会议材料ღღ◈◈。会议于2022年11月8日在杭州市上城区九环路35号公司九楼会议室以现场方式召开ღღ◈◈。本次会议应出席董事9名ღღ◈◈，实际出席董事9名ღღ◈◈，公司全体监事和高级管理人员列席了会议ღღ◈◈，本次会议的召集ღღ◈◈、召开程序符合《中华人民共和国公司法》ღღ◈◈、《杭州巨星科技股份有限公司章程》ღღ◈◈、《杭州巨星科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定ღღ◈◈。

　　本次会议由公司董事长仇建平先生主持ღღ◈◈，经全体与会董事认真审议ღღ◈◈，以书面投票表决方式表决通过了以下决议ღღ◈◈：

　　一ღღ◈◈、审议通过《关于拟收购艾纶锐祈清洁设备（上海）有限公司70%股权并签订股权收购协议的议案》

　　同意公司拟通过支付现金的方式购买Sand Future Holding Hong Kong Ltd.持有的艾纶锐祈清洁设备（上海）有限公司70%股权公海赌赌船ღღ◈◈，交易价格为不超过2.8亿人民币ღღ◈◈。本次交易所需资金由公司自筹ღღ◈◈。同意授权董事长根据对交易标的的尽职调查结果签订《股权收购协议》ღღ◈◈。

　　公司全资子公司香港巨星国际有限公司（以下简称“香港巨星”）拟设立全资孙公司杭州巨星新能有限公司（暂定名ღღ◈◈，以有权部门核准为准）ღღ◈◈，董事会同意将拟设立的全资子公司注册地址由浙江省杭州市上城区变更为墨西哥新莱昂州-蒙特雷ღღ◈◈，注册资本由1,500万美元增加至3,000万美元ღღ◈◈，拟注册公司名称改为墨西哥巨星新能有限公司（暂定名四道口电影院ღღ◈◈，以有权部门核准为准ღღ◈◈，其余拟注册信息不变ღღ◈◈。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实ღღ◈◈、准确和完整ღღ◈◈，没有虚假记载ღღ◈◈、误导性陈述或重大遗漏ღღ◈◈。

　　1．杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“公司”ღღ◈◈、“巨星科技”）拟通过支付现金的方式购买Sand Future Holding Hong Kong Ltd.（以下简称“Sand Future”）持有的艾纶锐祈清洁设备（上海）有限公司（以下简称“艾纶清洁”） 70%股权公海赌赌船ღღ◈◈，交易价格为不超过2.8亿人民币ღღ◈◈。

　　2．本次股权收购协议尚未正式签署ღღ◈◈，能否正式签署存在一定不确定性ღღ◈◈。本次交易尚需获得境内及境外主管部门的备案ღღ◈◈，存在一定的不确定性ღღ◈◈。

　　公司拟与Sand Future签订《股权收购协议》ღღ◈◈，公司将以支付现金的方式购买Sand Future持有的艾纶清洁 70%股权四道口电影院ღღ◈◈，交易价格为不超过2.8亿人民币ღღ◈◈。本次交易所需资金由公司自筹ღღ◈◈。

　　2022年11月8日ღღ◈◈，公司第五届董事会第二十六次会议以9票赞成ღღ◈◈，0票反对ღღ◈◈，0票弃权审议通过了《关于拟收购艾纶锐祈清洁设备（上海）有限公司70%股权并签订股权收购协议的议案》ღღ◈◈，授权董事长根据对交易标的的尽职调查结果签署《股权收购协议》ღღ◈◈。本次交易无需提交公司股东大会审议ღღ◈◈。

　　（二）Sand Future与公司及公司前十名股东在产权ღღ◈◈、业务ღღ◈◈、资产ღღ◈◈、债权债务ღღ◈◈、人员等方面不存在关联关系ღღ◈◈。

　　主营业务ღღ◈◈：制造各种类型的洗涤设备ღღ◈◈、清洁设备及电动工具以及相关的零配件公海赌赌船ღღ◈◈、模具ღღ◈◈，销售自产产品ღღ◈◈；从事上述产品及同类商品（特定商品除外）的批发ღღ◈◈、佣金代理（拍卖除外）ღღ◈◈、进出口及提供相关配套服务ღღ◈◈。【依法须经批准的项目ღღ◈◈，经相关部门批准后方可开展经营活动】ღღ◈◈。

　　经查询ღღ◈◈，艾纶清洁不属于失信被执行人ღღ◈◈。艾纶清洁的公司章程或其他文件不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款ღღ◈◈。艾纶清洁不存在为他人提供担保ღღ◈◈、财务资助等情况ღღ◈◈。本次交易标的为艾纶清洁70%的股权ღღ◈◈，该股权不存在抵押ღღ◈◈、质押或者其他第三人权利ღღ◈◈，不存在涉及有关资产的重大争议ღღ◈◈、诉讼或仲裁事项ღღ◈◈，不存在查封ღღ◈◈、冻结等司法措施ღღ◈◈。

　　1. 收购标的ღღ◈◈：艾纶锐祈清洁设备（上海）有限公司70%的股权ღღ◈◈，包括该标的业务运营所需的所有资质许可和知识产权ღღ◈◈。

　　本次收购不涉及人员安置ღღ◈◈、土地租赁等情况ღღ◈◈；收购完成后不会产生新的关联交易ღღ◈◈，不会与公司控股股东及其关联人产生同业竞争或者影响公司独立性的情形ღღ◈◈。

　　艾纶清洁是目前全球领先的High pressure washers（高压清洗机或“HPWs”）研发制造企业ღღ◈◈，过去五年保持了收入每年30%以上的稳定增长公海赌赌船ღღ◈◈，21年实现收入人民币4亿元ღღ◈◈。2022年由于制造基地疫情防控原因收入有所下降ღღ◈◈，但依然保持了较好的盈利能力ღღ◈◈，2023年预计将产生不少于人民币4000万元的净利润ღღ◈◈。

　　公司自2020年底重启动力工具（POWER TOOLS）产品线以来ღღ◈◈，先后整合了SHOPVACღღ◈◈、BeA等国际著名电动工具品牌四道口电影院ღღ◈◈，并且通过推广自有电商品牌WORKPRO系列电动工具ღღ◈◈，实现了22年上半年145.8%的增长ღღ◈◈，成为了公司增长的重要动力ღღ◈◈，未来公司将利用艾纶清洁在泵阀系列上的自主知识产权和专利研发生产适合北美市场和电商市场的系列产品ღღ◈◈，拓展公司的产品线ღღ◈◈，提升本次投资的回报率ღღ◈◈。

　　2021年全球动力工具（Power Tools）市场规模超过415亿美元ღღ◈◈，且一直稳定增长ღღ◈◈。公司目前多个自有电动工具品牌已经成为细分产品的区域龙头ღღ◈◈，并且在今年成为了多家美国大型商超手持式电动工具和家用储能产品的ODM供应商ღღ◈◈，未来也将继续加大在包括手持式电动工具和户用储能产品领域的投资ღღ◈◈，在未来3-5年的时间里ღღ◈◈，将公司的动力工具及储能产品打造成全球具有影响力细分行业龙头四道口电影院公海赌赌船ღღ◈◈。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实公海赌赌船ღღ◈◈、准确和完整ღღ◈◈，没有虚假记载四道口电影院ღღ◈◈、误导性陈述或重大遗漏ღღ◈◈。

　　杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月23日召开第五届董事会第二十四次会议ღღ◈◈，审议通过了《关于对外投资设立全资孙公司的议案》ღღ◈◈，公司全资子公司香港巨星国际有限公司（以下简称“香港巨星”）拟在浙江省杭州市上城区设立全资孙公司杭州巨星新能有限公司（暂定名ღღ◈◈，以有权部门核准为准）ღღ◈◈，详见当日披露的《关于对外投资设立全资孙公司的公告》（公告编号ღღ◈◈：2022-067）ღღ◈◈。根据公司长期战略和实际发展情况ღღ◈◈，为统筹规划全球制造布局ღღ◈◈，最大程序利用各地区资源优势ღღ◈◈，提高经济效益ღღ◈◈，公司将拟设立的全资子公司注册地址变更为墨西哥新莱昂州-蒙特雷ღღ◈◈，注册资本由1,500万美元增加至3,000万美元ღღ◈◈，拟注册公司名称改为墨西哥巨星新能有限公司（暂定名ღღ◈◈，以有权部门核准为准）ღღ◈◈。

　　2022年11月8日ღღ◈◈，公司第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于变更拟设立全资孙公司注册地址并增加注册资本的议案》ღღ◈◈。本次变更事项无需提交公司股东大会审议ღღ◈◈。

　　经营范围ღღ◈◈：生产ღღ◈◈：智能输配电及控制设备ღღ◈◈；电池ღღ◈◈；配电开关控制设备ღღ◈◈；电池零配件ღღ◈◈；光伏设备及元器件ღღ◈◈；充电桩ღღ◈◈；新能源原动设备ღღ◈◈；电力设施器材ღღ◈◈；变压器ღღ◈◈、整流器和电感器ღღ◈◈。

　　本次对外投资四道口电影院ღღ◈◈，主要系公司根据长期发展战略ღღ◈◈，结合客户定制订单（ODM）的要求ღღ◈◈，为了进一步完善公司产能布局ღღ◈◈，满足欧美消费者对于家用储能产品及其他电动工具产品的需求ღღ◈◈，确保公司业务稳定持续发展ღღ◈◈，提升公司的综合竞争力ღღ◈◈。此前规划的产能1Gwh家用储能产品及其配套产品预计无法满足订单要求ღღ◈◈，本次更改产地并扩大投资规模到3Gwh公海赌赌船ღღ◈◈，可以有效减少未来产品的美国进口关税和相关法律风险ღღ◈◈，保证该业务的长期盈利能力ღღ◈◈。

　　本次新设的墨西哥制造基地将成为巨星全球制造布局新的重要一环ღღ◈◈，结合现有的中国ღღ◈◈、东南亚ღღ◈◈、美国ღღ◈◈、欧洲各处的制造基地ღღ◈◈，有利于最大程度使用各地区的资源优势ღღ◈◈，提高公司产品的国际竞争力ღღ◈◈。

　　海外投资受国际市场影响而变化ღღ◈◈，同时可能会受当地政治环境局势影响ღღ◈◈；本次对外投资涉及的产品对公司未来业绩的影响受行业发展ღღ◈◈、市场竞争ღღ◈◈、公司地位等多种因素影响ღღ◈◈，本次对外投资能否取得预期效益具有不确定性ღღ◈◈。敬请投资者注意投资风险ღღ◈◈。公海赌博线上娱乐ღღ◈◈，欢迎公海来到赌船710ღღ◈◈，公海ღღ◈◈，